Anti-Geldwäsche

Beschleunigen und vereinfachen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung durch Automatisierung und Optimierung, und stellen Sie die Einhaltung der neuesten gesetzlichen Anforderungen für Ihre Region sicher.


Fragen Sie sich selst

  • Können wir die arbeitsintensiven Aufgaben im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung vermindern?
  • Sind unsere Falsch-positiv-Raten realistisch?
  • Haben wir alle aktuellen rechtlichen Anforderungen umgesetzt?
  • Deckt unser Ansatz alle relevanten Szenarien ab?
  • Setzen wir die neuesten Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sinnvoll ein?

Was Sie von uns bekommen werden:

  • Analyse des Ist-Zustandes und Erstellung von Interviewprotokollen
  • IT-Infrastruktur-Wegbeschreibung
  • Überprüfung von Szenarien und Definition von Zukunftsszenarien
  • Analyse des KI-Potenzials zur Unterstützung der AML-Software
  • Optimierung der KPI-Steuerungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Handlungsbedarf
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Unser Ansatz

  • Analyse

    Es werden Interviews mit den wichtigsten Interessengruppen geführt, um Erkenntnisse über Infrastruktur, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Datenquellen und potenzielle Anwendungsfälle zu sammeln.

  • Kartierung

    Die aktuelle Infrastruktur und die manuellen Prozessschritte werden abgebildet, um ein ganzheitliches Bild des aktuellen Zustands zu erhalten.

  • Entwurf

    Es werden Optionen zur Prozessoptimierung aufgezeigt, einschließlich der Möglichkeiten zum Einsatz von KI-Lösungen.

  • Umsetzung

    Die Projektmanagement-Experten von Synpulse begleiten Sie bei der operativen Anpassung von Prozessen und möglichen Änderungen an der IT-Infrastruktur.

  • Unterstützung

    Nach der Implementierung werden die Unterstützung und Dokumentation bereitgestellt und die Wirksamkeit der Implementierung bewertet.

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Lassen Sie sich von unseren neuesten Erkenntnissen inspirieren

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