Gestion du risque de fraude

Développer une stratégie pour la prévention, la détection et la réponse. Établir une gestion de protection contre la fraude efficace et hautement automatisé à l’aide de notre outil de détection de fraude Évaluez les options stratégiques, simplifiez les processus et gérez les risques de fraude.

Vous vous demandez

Tirons-nous parti de la vaste banque de données dont nous disposons sur tous les canaux pour identifier les modèles de risque et prédire la fraude avant qu’elle ne se produise?
Nos processus sont-ils sujets à des risques de fraude internes/externes ?
Avons-nous un cadre de contrôle solide en place dans la première et la deuxième ligne de défense pour atténuer le risque de fraude résiduel?
Y a-t-il suffisamment d’échantillonnage et nos échantillons sont-ils distribués proportionnellement au risque sous-jacent?
Quel est le potentiel de l’IA et de l’automatisation devant remplacer les contrôles mécaniques par une analyse approfondie des modèles de risque et des comportements?

Ce que nous vous offrons :

Analyse des lacunes de processus et rapport sur l’efficacité des contrôles
Outil d’échantillonnage analytique de la fraude : vue d’ensemble de vos transactions à risque et de vos points chauds de risque de fraude
Aperçu des risques et tableaux de bord de surveillance : Permettre à la direction d’avoir une surveillance suffisante sur les points chauds, les modèles et les concentrations de risques liés à la fraude parmi les individus et les équipes
Automatisation de l’exécution de commande : S’éloigner des contrôles mécaniques et binaires en automatisant l’exécution des contrôles grâce à la communication automatisée, à la surveillance des transactions et à l’APR; libérer des ressources pour effectuer des analyses plus approfondies sur les scénarios de fraude

Notre approche

Établissement du contexte

Une analyse de disponibilité de données, de contrôles, et de processus existants est effectuée.
Identification des risques

Une analyse des lacunes de processus et une analyse comparative sont effectuées par rapport aux cadres Synpulse et aux meilleures pratiques de l’industrie afin d’identifier les risques.
Analyse des points chauds

Un diagnostic tactique des processus clés sujets au risque de fraude est effectué à l’aide de notre outil d’échantillonnage analytique de la fraude (FAST).
Traitement de risque

Des recommandations stratégiques sont fournies et des solutions sur la façon de combler les lacunes et de gérer efficacement le risque de fraude résiduelle sont présentées.

Laissez-vous inspirer par nos dernières connaissances

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