詐騙風險管理

制訂預防、檢測和應對策略。透過我們的詐欺偵測健康檢查，建立有效且高度自動化的詐欺風險保護管理。評估策略選擇，簡化流程，提供詐欺風險管理。

您是否有以下疑問：

  • 我們是否能利用各種管道中的大量資料來識別風險模式，並在詐欺發生之前進行預測？
  • 我們的流程是否容易招致內部／外部詐欺風險？
  • 我們是否已在第一道和第二道防線建立了穩健的控制架構以減少殘餘詐欺風險？
  • 我們的抽樣是否足夠？我們的樣本是否與潛在風險成比例分佈？
  • 我們可以使用人工智慧和自動化來取代機械檢查，進而對風險模式和行為進行深入分析嗎？

我們為您提供：

  • 流程差距分析和控制有效性報告
  • 詐欺分析抽樣工具：您的風險交易和詐欺風險熱點總覽
  • 風險洞察和監督儀表板：使管理階層能夠對個人和團隊的詐欺風險熱點、模式和風險集中度進行充分監督
  • 控制執行自動化：透過自動化通訊、交易監控和機器人流程自動化（RPA）控制執行，擺脫機械檢查和二進制檢查；釋放資源以對詐欺情境進行更深入的分析
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我們的方法：

  • 脈絡建立

    對現有流程、控制和資料可用性進行分析。

  • 風險識別

    針對星普思架構和產業最佳實務進行流程差距分析和基準測試，以識別風險。

  • 熱點分析

    使用我們的詐欺分析抽樣工具（FAST），針對容易招致詐欺風險的關鍵流程進行策略性診斷。

  • 風險處理

    提供策略建議，並針對如何有處理缺口和管理殘餘詐欺風險提出解決方案。

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