欺诈风险管理

制订预防、检测和应对策略。透过我们的欺诈侦测健康检查，建立有效且高度自动化的欺诈风险保护管理。评估策略选择，简化流程，提供欺诈风险管理。

您是否有以下疑问：

  • 我们是否能利用各种渠道中的大量数据来识别风险模式，并在欺诈发生之前进行预测？
  • 我们的流程是否容易招致内部／外部欺诈风险？
  • 我们是否已在第一道和第二道防线建立了稳健的控制架构以减少残余欺诈风险？
  • 我们的抽样是否足够？我们的样本是否与潜在风险成比例分布？
  • 我们可以使用人工智能和自动化来取代机械检查，进而对风险模式和行为进行深入分析吗？

我们为您提供：

  • 流程差距分析和控制有效性报告
  • 欺诈分析抽样工具：您的风险交易和欺诈风险热点总览
  • 风险洞察和监督仪表板：使管理层能够对个人和团队的欺诈风险热点、模式和风险集中度进行充分监督
  • 控制执行自动化：透过自动化通讯、交易监控和机器人流程自动化（RPA）控制执行，摆脱机械检查和二进制检查；释放资源以对欺诈情境进行更深入的分析
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我们的方法：

  • 情境设立

    对现有流程、控制和数据可用性进行分析。

  • 风险识别

    针对星普思架构和行业最佳实践样例进行流程差距分析和基准测试，以识别风险。

  • 热点分析

    使用我们的欺诈分析抽样工具（FAST），针对容易招致欺诈风险的关键流程进行策略性诊断。

  • 风险处理

    提供策略建议，并针对如何有效处理缺口和管理残余欺诈风险提出解决方案。

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